ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО».
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация РНКО «ИНЭКО» (ООО):
нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.